????? 在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的共同努力下，綠色動力集團(tuán)歷時(shí)兩個(gè)月的內(nèi)部控制體系建設(shè)第一階段工作于2012年12月19日圓滿完成。

????? 本次內(nèi)控體系建設(shè)自2012年10月15日開始，由北京京都管理顧問有限責(zé)任公司為集團(tuán)提供相關(guān)專業(yè)咨詢和輔導(dǎo)。根據(jù)實(shí)施方案，本次內(nèi)控建設(shè)分計(jì)劃與評估、公司總部內(nèi)控體系建設(shè)、試點(diǎn)子公司內(nèi)部控制建設(shè)和審核、審批階段四個(gè)階段進(jìn)行。京都項(xiàng)目組除在集團(tuán)總部進(jìn)行輔導(dǎo)之外，還選取了集團(tuán)下屬常州項(xiàng)目公司作為試點(diǎn)子公司開展相關(guān)輔導(dǎo)工作。經(jīng)過集團(tuán)公司全體干部員工兩個(gè)多月的共同努力，共完成內(nèi)部控制體系手冊3冊，匯編制度81項(xiàng)，其中總部73項(xiàng)，試點(diǎn)子公司8項(xiàng)；繪制流程圖108個(gè)，其中集團(tuán)公司55個(gè)，試點(diǎn)子公司53個(gè)；在81項(xiàng)制度中，其中新增制度26項(xiàng)，修改完善的制度18項(xiàng)。

????? 京都咨詢項(xiàng)目組最后向集團(tuán)公司提交了包括《內(nèi)部控制管理手冊（初稿）》、《內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)控制手冊（初稿）》和《內(nèi)部控制評價(jià)手冊（初稿）》在內(nèi)的全部咨詢項(xiàng)目成果，這標(biāo)志著集團(tuán)公司的內(nèi)部控制體系建立工作邁出了關(guān)鍵性的第一步。在接下來的工作中，集團(tuán)公司內(nèi)部控制建設(shè)委員會將對以上三個(gè)手冊進(jìn)行綜合驗(yàn)收，并擇機(jī)在全集團(tuán)范圍內(nèi)試運(yùn)行，并根據(jù)試運(yùn)行情況對手冊做進(jìn)一步修改，形成最終版本的內(nèi)控手冊。

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（集團(tuán)審計(jì)部 陳剛）